Piden 5 años de prisión y una multa de casi $83 millones para Esteban Alvarado, uno de los narcos más peligrosos de Rosario 25 septiembre, 202400
Revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de la “Ruta del dinero K” 28 noviembre, 202300
Caso Insaurralde: el juez Kreplak aceptó su competencia, y levantó el secreto bancario de los imputados 7 octubre, 202300
Imputaron a Jésica Cirio por su supuesto divorcio millonario, tras el escándalo de Martín Insaurralde 5 octubre, 202300
Empresario argentino arrestado en Punta del Este acusado de lavar dinero para un cartel mexicano 1 junio, 202300
Dujovne, exministro de economía macrista, fue denunciado por “lavado” a raíz del supuesto envío de dólares a sus cuentas en el exterior 10 marzo, 202200
Por presunto lavado de dinero, la hija de Moyano debe devolver dinero a la Justicia 2 septiembre, 202100
Panamá pidió informes a la Argentina sobre Lázaro Báez y Cristóbal López por lavado de dinero 4 marzo, 202100
