Revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de la “Ruta del dinero K” 28 noviembre, 202300
Caso Insaurralde: el juez Kreplak aceptó su competencia, y levantó el secreto bancario de los imputados 7 octubre, 202300
Imputaron a Jésica Cirio por su supuesto divorcio millonario, tras el escándalo de Martín Insaurralde 5 octubre, 202300
Empresario argentino arrestado en Punta del Este acusado de lavar dinero para un cartel mexicano 1 junio, 202300
Dujovne, exministro de economía macrista, fue denunciado por “lavado” a raíz del supuesto envío de dólares a sus cuentas en el exterior 10 marzo, 202200
Por presunto lavado de dinero, la hija de Moyano debe devolver dinero a la Justicia 2 septiembre, 202100
Panamá pidió informes a la Argentina sobre Lázaro Báez y Cristóbal López por lavado de dinero 4 marzo, 202100