Desde Riad al mundo: así lidera Arabia Saudita la batalla contra la financiación del terrorismo

Fundado en Riad el 21 de mayo de 2017, el Centro de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (TFTC) se consolidó como una plataforma esencial para fortalecer la cooperación multilateral en materia de seguridad financiera. Integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Omán, Catar, Kuwait y Estados Unidos, el TFTC se erige como un mecanismo innovador para coordinar acciones, compartir inteligencia y desarrollar capacidades frente a amenazas financieras comunes.

Con sede inaugurada el 25 de octubre de 2017, el TFTC trabaja activamente para identificar, rastrear y sancionar redes de financiación del terrorismo, complementando y potenciando los intercambios bilaterales tradicionales entre los Estados participantes. Su labor ha sido reconocida como un modelo efectivo de colaboración regional en foros internacionales dedicados a la lucha contra el terrorismo.

Terrorist Financing Targeting Center 'TFTC': Distinguished and Effective Efforts on Combating Terrorism and its Financing.https://t.co/a3Ud10k4co#SPAGOV pic.twitter.com/0NoVLpUluW

— SPAENG (@Spa_Eng) April 28, 2025

Compromiso firme del Reino de Arabia Saudita

Arabia Saudita ha demostrado un liderazgo ejemplar en el impulso de las iniciativas del TFTC. Como co-presidente del Centro, junto con Estados Unidos, el Reino, a través de la Presidencia de Seguridad del Estado, ha facilitado una coordinación estratégica que ha resultado en la imposición de sanciones conjuntas a 97 individuos y entidades afiliadas a organizaciones terroristas.

La participación activa de Arabia Saudita se refleja también en la organización y contribución a 23 talleres especializados en el desarrollo de capacidades, en conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas actividades no solo han fortalecido el conocimiento técnico regional, sino que han elevado el nivel de respuesta ante amenazas emergentes.

Adicionalmente, Arabia Saudita ha impulsado la creación de programas de becas y cursos de formación avanzada para profesionales en la lucha contra la financiación del terrorismo, beneficiando a oficiales de agencias de seguridad, supervisores financieros y representantes del sector no lucrativo.

Resultados concretos y visión de futuro

Desde su creación, el TFTC ha incrementado la cooperación en áreas clave, incluyendo el intercambio de información, el desarrollo de capacidades judiciales y financieras, y la propuesta de nuevas designaciones sancionatorias en línea con estándares internacionales. También ha promovido sesiones de intercambio de ideas sobre amenazas emergentes y tendencias en el financiamiento ilícito.

Arabia Saudita ha sido pieza fundamental en la promoción de la cooperación internacional contra el terrorismo financiero, contribuyendo técnica y financieramente a programas regionales e internacionales, y organizando conferencias y talleres de alto impacto.

El Reino también ha demostrado un compromiso permanente con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y con el cumplimiento de los estándares del GAFI, liderando iniciativas para mejorar la transparencia financiera y fortalecer los mecanismos de supervisión regional.

A través de su pertenencia a plataformas multilaterales y su apoyo a iniciativas globales, Arabia Saudita continúa reafirmando su compromiso en la creación de alianzas sólidas para enfrentar de manera proactiva y coordinada uno de los desafíos más apremiantes para la seguridad mundial.