Una contadora presentó más de 4 mil millones de pesos en facturas truchas

Una contadora de 48 años fue detenida en la ciudad de La Plata acusada de encabezar una organización dedicada a emitir facturas apócrifas por un monto que supera los 4.000 millones de pesos. Según la investigación encabezada por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red que presuntamente lideraba operaba desde 2020 y habría vinculado a más de un centenar de empresas, principalmente del rubro de la construcción.

La acusada fue identificada como Natalia Romina Foresio y estaba bajo investigación desde mayo de 2024, a partir de una denuncia presentada por la DGI. A partir de ese momento, la investigación detectó un sofisticado entramado de maniobras que incluía la creación y circulación de facturas falsas y reales para inflar gastos y obtener beneficios impositivos ilegítimos.

Entre los delitos que se le imputan figuran "asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos". Según los investigadores, las operaciones fraudulentas tuvieron impacto directo en tributos clave como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, configurando una evasión tributaria de gran escala.

Además de su perfil como contadora, la acusada es madre de Juan Cruz Cortazzo, defensor central categoría 2005 del club Gimnasia y Esgrima La Plata, quien debutó en Primera División en 2024 y actualmente es titular en la Reserva, con contrato profesional hasta 2027.

La estructura que presuntamente lideraba la contadora no solo incluía vínculos con múltiples empresas privadas, sino también conexiones con grupos empresarios ligados a la obra pública, que habrían utilizado el esquema para inflar los costos en licitaciones, lo que además podría constituir una defraudación al Estado.

La investigación también evidenció la amplitud territorial de la organización, con ramificaciones en Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de La Plata. Los investigadores no descartan que existan más personas implicadas, encargadas de facilitar tareas logísticas y operativas.

Como parte del operativo, se realizaron varios allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Los procedimientos incluyeron domicilios particulares y oficinas empresariales, y arrojaron resultados contundentes: se secuestraron documentos contables, archivos digitales y una importante suma de dinero en efectivo, distribuido en distintas monedas.

El total incautado asciende a $186.900.000, USD 348.000, un millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad no especificada en euros. Parte del efectivo fue encontrado en una propiedad utilizada por una firma sospechada de realizar actividades financieras irregulares.

Foresio había comenzado su incursión en el sector de la construcción en 2018, cuando fundó junto a su pareja una sociedad de responsabilidad limitada que, según los investigadores, habría funcionado como plataforma para montar la red delictiva.

Actualmente, la contadora permanece detenida y se encuentra a la espera de ser citada a declaración indagatoria, mientras la causa avanza con nuevas pericias y posibles imputaciones.