Traían dólares falsos desde Paraguay y los cambiaban en bares de Recoleta

Una organización de falsificadores de dólares, que cruzaba la frontera desde Paraguay, cayó tras una investigación de seis meses. En el expediente se detalla que los billetes apócrifos ingresaban de manera ilegal al país y se distribuían en bares y confiterías del barrio porteño de Recoleta, donde se concretaban los intercambios por dinero legítimo.

El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, indagó ayer a seis hombres detenidos en el marco de la causa, instruida por el fiscal Emilio Guerberoff, de la Fiscalía N°2. Los acusados enfrentan cargos por “asociación ilícita destinada al contrabando”, “puesta en circulación de dinero falso” y “lavado de activos agravado” bajo la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como la “ley antimafia”, que prevé penas de entre ocho y veinte años de prisión.

Durante sus declaraciones, todos los imputados negaron su participación en los hechos. Uno de ellos fue liberado y otro pidió su excarcelación, que deberá resolverse en las próximas horas.

Las detenciones se concretaron el miércoles pasado, tras doce allanamientos simultáneos en Recoleta, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Los investigadores buscan ahora a dos miembros prófugos del grupo.

Una red transnacional

La pesquisa comenzó en abril, tras una denuncia anónima ante la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal, que señalaba a un ciudadano argentino–paraguayo como responsable del ingreso de dólares falsificados desde Paraguay. Según el denunciante, el sospechoso también financiaba “organizaciones terroristas y de lavado de activos”.

Los investigadores detectaron que la organización operaba con estructura y jerarquías definidas: al menos tres niveles de participación, dedicados al contrabando de dólares falsos, que luego eran ofrecidos a razón de 30 dólares genuinos por cada billete de 100 apócrifo.

Para avanzar con la causa, el fiscal Guerberoff solicitó al juez Aguinsky la intervención de un agente revelador, conforme a la Ley 27.319 sobre delitos complejos. El operativo encubierto permitió tres compras controladas de billetes falsos, realizadas entre el 4 de septiembre y el 17 de octubre, por un total de 15.000 dólares.

Las tareas contaron con la colaboración del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que luego confirmó que los billetes secuestrados tenían los mismos números de serie que otros incautados en ciudades como Palo Alto, Orlando, Las Vegas y Miami. Para la fiscalía, este hallazgo demuestra la existencia de una red transnacional con origen en Paraguay.

El peritaje de la División Scopometría de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA estableció que los billetes “son falsos, ya que ostentan diferencias en el soporte, sistemas de impresión y medidas de seguridad imitadas”.

El operativo final

Con las pruebas reunidas, la fiscalía planificó una cuarta operación. El agente revelador acordó un encuentro en un bar de Recoleta, donde debía comprar 45.000 dólares en billetes falsos. El miércoles pasado, la transacción simulada se concretó y permitió detener al presunto líder de la organización, al dueño del bar donde se hacían los intercambios y a otros cuatro miembros.

En poder de uno de los detenidos se encontraron 44.600 dólares apócrifos y 12 millones de pesos en efectivo. Los investigadores estiman que la banda llevaba meses introduciendo divisas falsas en el mercado formal.

El caso, además de exponer una trama de contrabando y lavado de dinero, marca un precedente judicial: es la primera aplicación de la ley antimafia en el fuero penal económico nacional.