Peligra la asunción de Lorena Villaverde en el Senado

En pleno clima postelectoral, una nueva causa judicial amenaza con generar turbulencias políticas. Una denuncia penal federal presentada en los Tribunales Federales de Comodoro Py involucra a la senadora electa Lorena Villaverde, junto a Fred Machado y Claudio Ciccarelli, por la presunta comisión de lavado de activos, evasión fiscal, encubrimiento agravado y asociación ilícita, en maniobras que habrían tenido como posible origen fondos vinculados al narcotráfico y al circuito financiero denominado “Nexa”.

El expediente, identificado como CFP 4479/2025, fue sorteado al Juzgado Federal N°5. En la presentación, Daniel Sarwer, titular de la ONG Arm Global, solicita la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal y plantea la suspensión provisoria de la asunción de Villaverde al Senado, hasta tanto se verifique “la licitud de sus fondos y antecedentes”.

“Vengo a formular denuncia penal federal contra Lorena Villaverde, Fred Machado y C.I. Carelli por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos (artículo 303 CP), se presume del narcotráfico, evasión fiscal agravada, encubrimiento agravado y asociación ilícita”, señala el escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones. El texto describe un “entramado financiero y societario irregular”, con triangulación de activos y transferencias internacionales a través de las cuales los denunciados habrían blanqueado capitales de origen ilícito.

Entre las medidas solicitadas figuran allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, levantamiento del secreto bancario y fiscal, y pedidos de informes a organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ), además de oficios a Registros de la Propiedad e Interpol, para preservar documentación y detectar operaciones sospechosas.

La denuncia menciona también la posible conexidad con la causa “Nexa”, expediente en el que ya se habrían detectado movimientos financieros coincidentes con los denunciados.

Uno de los puntos más relevantes del escrito es el pedido de suspensión temporal de la asunción de Villaverde, fundamentado en los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional. Según el denunciante, la medida “resulta idónea, temporal y reversible”, en el marco de la tutela judicial efectiva.

El texto requiere además la intervención de la Cámara Nacional Electoral, las juntas electorales distritales y el partido político que impulsó la candidatura, para que informen sobre el financiamiento de la campaña y remitan extractos bancarios y contratos publicitarios.

La denuncia cita los artículos 210 (asociación ilícita), 277 (encubrimiento agravado), 303 y 304 (lavado de activos) del Código Penal, junto con la ley 25.246 de la Unidad de Información Financiera, y los artículos 174, 180, 196 y 230 del Código Procesal Penal de la Nación, referidos a medidas de aseguramiento y preservación de prueba.

GZ