¿A qué venía a nuestro país?
28/11/2025 - Edición Nº1025
Policiales
Doce allanamientos
Una alfombra de dólares: la PSA desbarató una red de lavado y secuestró cerca de USD 840 mil en Córdoba
17/11/2025 | Los operativos fueron realizados en las ciudades de Córdoba, Jesús María, Sinsacate y Villa Los Aromos. La investigación apunta a una empresa exportadora de legumbres liderada por un matrimonio, con maniobras que involucraban operaciones en Estados Unidos y Europa.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó un operativo de gran escala en Córdoba y puso fin a una asociación ilícita dedicada al lavado de activos vinculada a maniobras de defraudación al Estado. Tras doce allanamientos realizados entre miércoles y jueves en domicilios, oficinas y entidades bancarias de Jesús María, Córdoba capital, Sinsacate y Villa Los Aromos, los agentes secuestraron una cifra impactante: 838.968 dólares, 2.890 euros, vehículos de alta gama, equipos electrónicos y abundante documentación.
La investigación se originó a fines de agosto por orden judicial. A partir de allí, la PSA inició tareas de campo que permitieron detectar maniobras sospechosas en una empresa dedicada al acondicionamiento de legumbres para exportación, liderada por un matrimonio. El trabajo articulado con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue clave para reconstruir el circuito de operaciones financieras.
Los investigadores revelaron que una sobrina de la pareja, subdirectora de una firma radicada en los Estados Unidos, participaba activamente en el esquema. Esa compañía era la encargada de adquirir los contenedores de granos exportados desde Argentina para luego comercializarlos en Europa. Según la pesquisa, esas transacciones incluían movimientos compatibles con delitos contra la administración pública.
Los resultados del operativo fueron contundentes: nueve vehículos, ocho celulares, nueve notebooks, computadoras de escritorio, equipos electrónicos y un volumen de dinero que cubría superficies enteras durante el conteo, además de documentos considerados claves para avanzar en la causa.
La investigación quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, que dispuso las medidas para profundizar el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.
