AFA y 18 clubes allanados: cómo impacta la caída de la tesorera de Sur Finanzas

La causa por presunto lavado de dinero que rodea a Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de su tesorera, Micaela Sánchez, ordenada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde la Policía secuestró seis teléfonos celulares, una computadora, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Tras el operativo, Armella dispuso dos allanamientos adicionales: uno en un local vinculado a la firma y otro en el domicilio particular de Sánchez.

Una red bajo la lupa: AFA, clubes y vínculos financieros

La investigación apunta a determinar si Sur Finanzas funcionó como un engranaje para blanquear fondos no declarados mediante acuerdos con instituciones deportivas.

Ayer, el magistrado había ordenado siete procedimientos en Capital Federal sobre oficinas relacionadas al titular de la financiera, Ariel Vallejo.

Además, se ejecutaron 33 allanamientos que abarcaron la sede de la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Armenio, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

La Justicia intenta reconstruir el circuito de posibles operaciones financieras y comerciales entre Sur Finanzas y estas entidades, ya sea a través de contratos de sponsoreo o de vínculos administrativos que podrían haber servido para canalizar dinero de origen ilícito.

Hipótesis de fondo

La principal sospecha es que la financiera, cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, habría operado como un mecanismo paralelo para mover fondos opacos a través del fútbol argentino.

Los investigadores buscan determinar si los clubes recibían “auxilio financiero” a través de Sur Finanzas que luego permitía justificar movimientos millonarios sin declarar.

Los operativos de las últimas horas se concentraron también en áreas administrativas y predios deportivos con el objetivo de recolectar información contable y comunicaciones que permitan reconstruir la trama.

ND