El Tren de Aragua en Argentina: confirman el procesamiento de la célula que lavó más de $120 millones

Lo que comenzó como una detención de rutina en una ruta correntina terminó por destapar una de las tramas de criminalidad organizada más complejas de los últimos años. La Cámara Federal de Corrientes confirmó esta semana el procesamiento con prisión preventiva de 13 personas -en su mayoría de nacionalidad venezolana- acusadas de montar una estructura de lavado de activos y financiamiento del terrorismo vinculada a la temida organización transnacional Tren de Aragua.

La resolución, firmada por los jueces Ramón Luis González y Mirta Gladis Sotelo, valida la investigación que sitúa a Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "Yiyi", como el cerebro de la operación. A pesar de estar alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo un régimen de "alto riesgo", el líder de la denominada "Banda del Yiyi" habría impartido las directivas necesarias para mover sumas millonarias hacia el exterior, destinadas a sostener las actividades delictivas de la red madre.

El sistema "Hawala" y las cuevas de Colegiales

La investigación, que contó con el apoyo del FBI y organismos de inteligencia criminal, logró desentrañar un circuito económico que operaba al margen de cualquier control estatal. El volumen de las maniobras de blanqueo fue estimado en más de 120 millones de pesos.

El grupo utilizaba el sistema informal conocido como "hawala", una red basada en la confianza y en intermediarios personales que permite transferir dinero sin que los fondos crucen físicamente las fronteras. Según el fallo, esta operatoria funcionaba bajo el nombre comercial "Giro Activo" en el barrio porteño de Colegiales. Pero no era el único método: la banda también recurría a "correos humanos" para ingresar divisas al país, fraccionaba remesas para no levantar sospechas y utilizaba sociedades de fachada para explotar locales comerciales en puntos estratégicos como Canning, Gonnet y la ciudad de Corrientes.

De un country en Corrientes a la celda de Ezeiza

El origen de este expediente se remonta a octubre de 2023. Boscán Bracho, quien había ingresado a la Argentina en 2019 con identidad falsa, fue capturado por Interpol mientras circulaba por la ruta 43 en Corrientes. Por entonces, el líder criminal vivía en un exclusivo country de la capital provincial, ocultando su pasado de extorsiones, homicidios y tráfico de armas por el cual Venezuela hoy reclama su extradición.

El tribunal revisor enfatizó que la imputación no se basa únicamente en el nombre "Tren de Aragua" como etiqueta mediática, sino en la prueba de un circuito económico estable y de gran magnitud. De hecho, la organización fue incluida oficialmente este año en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET) por parte del Ministerio de Seguridad Nacional.

El estatus legal de los imputados

Nueve de los acusados enfrentan cargos por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mientras que otros cuatro fueron procesados exclusivamente por lavado. Si bien la Cámara declaró la nulidad de la figura de "asociación ilícita" por fallas técnicas en el auto de elevación, ratificó los embargos por un millón de pesos para cada uno y las medidas de coerción personal.

Para los camaristas, los riesgos de fuga y entorpecimiento siguen vigentes dada la "relevante capacidad económica y logística" demostrada por el grupo, que incluía la posesión de pasaportes apócrifos y una red de protección transnacional. Solo tres mujeres del grupo mantendrán el arresto domiciliario debido a situaciones familiares particulares.

Con esta confirmación, la Justicia Federal da un paso decisivo hacia el juicio oral, marcando un hito en la persecución de las finanzas de las bandas criminales que han comenzado a ramificarse en el territorio argentino.