Allanamiento en la casa de la madre de Vallejos: qué buscan sobre Sur Finanzas y dólares

La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre del financista Ariel Vallejos, ubicada en Saltamachia 820, en la localidad bonaerense de Banfield, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de defraudación vinculadas a la compra de dólares oficiales sin justificación económica.

El procedimiento se realizó mientras avanzan en paralelo distintas causas que tienen a Vallejos y a la financiera Sur Finanzas bajo la lupa judicial. Según fuentes del expediente, el objetivo del allanamiento fue secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y material financiero que permita reconstruir el circuito de adquisición de divisas y su eventual desvío hacia otras operatorias.

La medida se conecta además con otro expediente de alto impacto que tramita en el juzgado federal de María Servini, donde se investiga a Sur Finanzas como parte de una operatoria con el dólar blue durante el cepo cambiario, estimada en no menos de 1.400 millones de dólares. En esa causa interviene el fiscal Carlos Stornelli y se analizan presuntos vínculos con bancos, casas de cambio y una extensa red de personas físicas y jurídicas.

Una financiera en el centro de una investigación múltiple

La causa Sur Finanzas se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre por la DGI, que apunta a maniobras de lavado de dinero, evasión impositiva y utilización de billeteras virtuales y criptomonedas para blanquear fondos. Ariel Vallejos figura como dueño de la firma, mientras que su madre aparece como presidenta de la compañía, un dato que le da especial relevancia al allanamiento realizado en Banfield.

Celulares bajo análisis y transferencias millonarias

Uno de los ejes centrales del expediente es el análisis de los teléfonos celulares de Vallejos y de su madre, que ya fueron desbloqueados y se encuentran bajo peritaje de la Policía Federal. Los investigadores buscan confirmar transferencias sospechosas detectadas desde 2020 por montos superiores a los 800 mil millones de pesos, que habrían involucrado a monotributistas sin capacidad económica y empresas fantasma.

El foco está puesto en determinar si esos movimientos financieros guardan relación con la compra de dólares oficiales sin respaldo y su posterior canalización hacia el mercado informal o estructuras de blanqueo más complejas.

El fútbol, los préstamos y los fondos en circulación

La investigación también puso el foco sobre el vínculo entre Sur Finanzas y numerosos clubes de fútbol, a los que la empresa habría otorgado préstamos inflados. La hipótesis judicial sostiene que esos acuerdos pudieron haber funcionado como una vía para canalizar fondos de origen ilícito mediante contratos de marketing, derechos de televisación y convenios comerciales.

En ese marco, se realizaron allanamientos en la sede de la AFA, la Superliga y más de una decena de clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Barracas Central y Temperley, con el objetivo de rastrear documentación y reconstruir el circuito financiero.

Cuentas congeladas, detenidos y una causa en expansión

Como parte de las medidas judiciales, se congelaron las cuentas de Sur Finanzas y se levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de los involucrados. En las últimas semanas también fueron detenidos empleados y choferes de la financiera, acusados de trasladar documentación y equipos informáticos que podrían haber sido relevantes para la causa.

La Justicia investiga si esos movimientos tuvieron como objetivo ocultar pruebas clave para el expediente. Mientras tanto, la causa avanza con nuevos peritajes, intervención de la UIF y la posibilidad de más allanamientos.

El procedimiento realizado en la casa de la madre de Vallejos suma así un nuevo capítulo a una investigación que crece en volumen y alcance, y que mantiene bajo la lupa tanto al circuito financiero informal como a su eventual conexión con el fútbol argentino.