Espert, Villaverde, dinero narco y Ley de Inocencia Fiscal: la advertencia de Taiana

La discusión por la Ley de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político. El diputado nacional Jorge Taiana cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el Gobierno y advirtió que la flexibilización de controles financieros puede facilitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico al sistema formal.

La advertencia por el dinero narco

El exministro de Defensa sostuvo que la norma, presentada como una herramienta para atraer divisas, implica un retroceso en materia de prevención del delito financiero. “La hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio”, afirmó, al alertar que el esquema abre la puerta a capitales de origen ilícito.

Para Taiana, la eliminación de filtros estrictos en la trazabilidad de fondos no solo debilita el sistema financiero, sino que expone al país a riesgos en términos de seguridad y criminalidad organizada.

El frente internacional bajo presión

Otro de los ejes centrales del planteo apunta a las consecuencias externas de la medida. El diputado remarcó que la ley contradice compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo encargado de monitorear las políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Según advirtió, avanzar en esta dirección podría derivar en sanciones, advertencias formales o retrocesos en las calificaciones de transparencia internacional, afectando la credibilidad del país ante los mercados y los organismos multilaterales.

Un contexto judicial que amplifica las críticas

Sus declaraciones se producen en un escenario especialmente sensible para el oficialismo, atravesado por investigaciones judiciales relacionadas con presunto lavado de dinero y financiamiento irregular de la política.

En ese marco aparece el caso del economista liberal José Luis Espert, quien debió renunciar a su banca luego de quedar imputado en una causa que investiga el ingreso de fondos de origen presuntamente ilícito a su campaña presidencial de 2019.

El expediente Espert como antecedente

La Justicia federal ordenó el congelamiento de los bienes de Espert y de su entorno familiar y societario, en una investigación que analiza el cobro de 200 mil dólares provenientes de Federico “Fred” Machado, un empresario acusado por narcotráfico en Estados Unidos. Para la fiscalía, esos fondos habrían sido canalizados a través de estructuras societarias utilizadas para justificar ingresos sin respaldo.

El avance del expediente tuvo impacto político inmediato y terminó por dejarlo fuera del Congreso, convirtiéndose en una de las causas más resonantes que afectaron al espacio liberal.

Villaverde y los vínculos que incomodan

Otro caso que suma tensión al debate es el de la diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, quien enfrenta un embargo judicial por una causa de presunto fraude inmobiliario y quedó envuelta en denuncias que la vinculan indirectamente con tramas asociadas al narcotráfico.

Villaverde no pudo asumir como senadora y su nombre apareció relacionado con personas del entorno de Machado, el mismo empresario que figura en la causa que involucra a Espert, un dato que refuerza el clima de sospecha alrededor del financiamiento político.

La ley, en un escenario adverso

Para la oposición, las advertencias de Taiana no pueden analizarse de manera aislada. La discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal avanza en un contexto donde ya existen causas judiciales concretas que ponen en cuestión la efectividad de los controles sobre el origen del dinero.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una vía para captar dólares y reactivar la economía, sus críticos sostienen que el costo institucional puede ser elevado si la Argentina relaja sus barreras frente al lavado de activos y el narcotráfico.