Fiscalía Penal Económica profundiza la pesquisa por maniobras con fondos de la AFA

El fiscal interino a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 9, Jorge Dahl Rocha, respondió a una ampliación de denuncia presentada por legisladores opositores en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y fraude económico vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

La presentación incorpora nuevos elementos surgidos de investigaciones periodísticas que darían cuenta de la existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar ingresos de la AFA fuera del sistema bancario local.

Más de 300 millones de dólares fuera del circuito formal

Según el dictamen, la AFA habría recaudado más de 300 millones de dólares a través de al menos seis empresas intermediarias radicadas en el exterior, muchas de ellas constituidas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

Las operaciones se habrían justificado bajo el argumento de las restricciones cambiarias vigentes, con comisiones que llegarían al 30% de los montos gestionados

Entre las firmas mencionadas aparecen Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC, Odeoma Gestión SL y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario Javier Faroni, quien habría concentrado la mayor parte de los ingresos internacionales de la AFA desde 2022.

Dirigentes y operadores bajo la lupa

El dictamen señala que el presunto esquema se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención de dirigentes de su entorno, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino y el entonces director de Marketing y Comercialización, Leandro Petersen.

También se mencionan operadores financieros, empresas pantalla y cuentas offshore que habrían sido utilizadas para desviar y ocultar el origen de los fondos, algunos de los cuales terminaron en sociedades sin actividad económica real.

Empresas fantasma y pagos sin respaldo

La investigación también detectó transferencias millonarias hacia sociedades radicadas en Estados Unidos y Europa que carecerían de estructura operativa, empleados o antecedentes comerciales.

En varios casos, los pagos habrían sido registrados como servicios de consultoría o capacitaciones sin evidencia de que esas prestaciones se hayan realizado efectivamente

El fiscal destacó que estas maniobras refuerzan la hipótesis de lavado de activos mediante triangulación financiera y simulación de operaciones comerciales.

Inmuebles, caballos y presunto blanqueo

Uno de los ejes centrales de la causa es la compra de un inmueble de alto valor en Pilar, provincia de Buenos Aires, a través de la sociedad Real Central S.R.L., con socios considerados “de fachada” y apoderados vinculados al poder político. Para la Fiscalía, esta operación podría haber funcionado como una maniobra de blanqueo de capitales

Además, el dictamen menciona desvíos de fondos hacia actividades ecuestres privadas, incluyendo transferencias para la compra y transporte de caballos de salto vinculados a familiares de dirigentes de la AFA.

Pedido de nuevas medidas y avance de la causa

Ante la incorporación de estos nuevos hechos, el fiscal solicitó profundizar la investigación, verificar domicilios, requerir nuevos informes y ampliar el universo de personas y sociedades bajo análisis.

El objetivo es determinar si existieron conductas penalmente relevantes y esclarecer el destino final de los fondos investigados

La causa continúa en trámite en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico Nº 10 y podría derivar en nuevas imputaciones si se confirman las maniobras denunciadas.

ND