Lotería bonaerense endurece controles: qué cambia para casinos y jugadores

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos presentó en La Plata un nuevo Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una herramienta que busca fortalecer los controles sobre el juego legal y actualizar los procedimientos frente a delitos financieros complejos.

La presentación estuvo a cargo de su presidente, Gonzalo Atanasof, y el alcance del manual incluye tanto al organismo central como a los casinos de la provincia de Buenos Aires, un sector considerado sensible por el volumen de dinero que maneja a diario.

El nuevo esquema redefine cómo se identifican a los jugadores y clientes según niveles de riesgo, establece señales de alerta más precisas y ordena el circuito interno para detectar y reportar movimientos sospechosos. También fija responsabilidades claras dentro del organismo, con roles específicos para las áreas de control y cumplimiento.

Uno de los puntos centrales es la mejora en los procedimientos para la elaboración de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). En ese sentido, desde el Instituto destacaron que en los últimos dos años se realizaron 539 reportes, como resultado de una mayor capacidad de detección y seguimiento.

Además, el manual incorpora pautas sobre confidencialidad, conservación de la información, capacitaciones obligatorias y auditorías periódicas, con el objetivo de reducir los márgenes para maniobras ilegales y mejorar la trazabilidad del dinero que circula en el sistema de juego.

En paralelo, el organismo aprobó su Código de Conducta, que incluye un capítulo específico sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, convirtiéndose en la primera lotería del país en contar con este tipo de instrumento normativo. También se actualizaron los formularios de identificación de clientes y las declaraciones juradas sobre el origen de fondos en salas de juego y agencias oficiales.

Con estas medidas, la Lotería bonaerense busca reforzar los controles sobre el juego legal, modernizar su funcionamiento y dar una señal clara en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.