UBS gestionó millones de Ghislaine Maxwell tras el arresto de Jeffrey Epstein

Nuevos documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos vuelven a poner bajo la lupa el rol de las grandes entidades financieras en el entramado que rodeó al delincuente sexual Jeffrey Epstein y a su principal colaboradora, Ghislaine Maxwell. Los archivos muestran que el banco suizo UBS abrió cuentas para Maxwell en 2014, poco después de que JPMorgan Chase decidiera cortar relaciones con Epstein por considerarlo de alto riesgo, y la ayudó a administrar hasta 19 millones de dólares en los años previos a su condena por tráfico sexual.

Los documentos incluyen correos electrónicos, extractos bancarios y comunicaciones internas que detallan cómo UBS abrió tanto cuentas personales como comerciales para Maxwell, con efectivo, acciones e inversiones en fondos de cobertura. Además, le asignó dos gestores de relación y le otorgó beneficios reservados a clientes de alto patrimonio, a pesar de las advertencias previas sobre su cercanía con Epstein.

JPMorgan Chase decidió cerrar las cuentas de Epstein y marcar a Maxwell como cliente de alto riesgo antes de que UBS aceptara su incorporación.

El rechazo de JPMorgan y la alerta por “riesgo reputacional”

Antes de su llegada a UBS, Epstein y Maxwell habían trabajado durante años con JPMorgan. Sin embargo, tras la condena de Epstein en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad, el banco estadounidense comenzó a revisar su relación con el financista y su entorno.

En 2011, durante un proceso interno de conocimiento del cliente, JPMorgan recomendó que Maxwell fuera marcada como “Cliente de Alto Riesgo” debido a sus vínculos con Epstein, según consta en documentos judiciales. En 2013, la entidad decidió cerrar la cuenta de Epstein y, poco después, también puso fin a la relación con Maxwell.

De acuerdo con un correo electrónico citado en los documentos, el contador de Epstein informó que UBS había decidido cerrar una cuenta vinculada a él por “riesgo reputacional”. Aun así, el banco suizo continuó su relación con Maxwell, incluso cuando su proximidad con Epstein ya había sido ampliamente documentada por los medios.

“Acelerar esta transición desde JPMorgan”

En diciembre de 2013, David Wassong, entonces socio de Soros Private Equity Partners, presentó a Maxwell ante UBS. En un correo electrónico enviado al banco, escribió: “Le envié una copia a una de mis mejores amigas, Ghislaine Maxwell. Está buscando un nuevo gestor de patrimonio, y le dije que tenía que conocerte”.

Poco después, el 14 de febrero de 2014, otro correo electrónico instó a UBS a “acelerar esta transición desde JPMorgan”. “Ghislaine se va por más de un mes la semana que viene, así que necesita urgentemente que se apruebe este trámite y que se firmen los documentos antes de partir”, señalaba el mensaje, que también mencionaba la intención de que Maxwell se presentara personalmente ante el banco.

Epstein y Maxwell mantuvieron durante años una estrecha relación personal y financiera.

UBS respondió que había revisado la documentación presentada y que tenía algunas preguntas de seguimiento mientras procesaba la transferencia. Finalmente, la cuenta fue abierta y, ya en febrero de 2014, Maxwell tenía cerca de 2 millones de dólares depositados en una de sus cuentas.

Millones en movimiento y vínculos personales

Según los registros, Maxwell utilizó las cuentas de UBS para gastos personales y empresariales, así como para financiar su proyecto benéfico TerraMar y otras entidades vinculadas a su entorno, como Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation y Max Hotel Services.

En 2016, Maxwell solicitó al banco una transferencia de 2,5 millones de dólares a Scott Borgerson, con quien se casó ese mismo año. Tres años después, el 22 de julio de 2019, apenas 16 días después del arresto de Epstein, UBS transfirió 130.000 dólares desde la cuenta de ahorros de Maxwell a su cuenta corriente para cubrir una factura de su tarjeta American Express.

Scott Borgerson, empresario del sector marítimo y esposo de Ghislaine Maxwell

Citación del gran jurado y cuentas sin cierre claro

El 16 de agosto de 2019, un mes después del arresto de Epstein, UBS recibió una citación de un gran jurado estadounidense en relación con Maxwell. En una carta enviada al FBI, el banco confirmó que entregó información sobre transferencias bancarias vinculadas a la acusada.

Maxwell fue arrestada en 2020 y condenada en 2021 por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de adolescentes. Actualmente cumple una pena de 20 años de prisión. Sin embargo, los documentos no permiten determinar con claridad cuándo ni si UBS cerró definitivamente sus cuentas.

UBS se negó a responder a preguntas sobre por qué aceptó a una clienta considerada de alto riesgo por otro banco y afirmó que no existe evidencia de irregularidades por parte de la entidad ni de sus asesores. El abogado de Maxwell tampoco respondió a las solicitudes de comentarios. La revelación de estos correos y movimientos financieros vuelve a exponer cómo, incluso después de condenas, alertas internas y riesgos reputacionales explícitos, el círculo de Epstein siguió operando dentro del sistema financiero internacional sin mayores obstáculos.