ARCA detecta irregularidades por US$1.4 millones en empresa vinculada a Pablo Toviggino

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una empresa que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que, según el organismo, mantiene vínculos con el entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

De acuerdo con un informe oficial, la firma fue catalogada como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”. El documento sostiene que la compañía presenta inconsistencias en su actividad y no cuenta con respaldo patrimonial suficiente para justificar el volumen de operaciones registradas.

Sospechas sobre la estructura de la empresa

El análisis detectó múltiples anomalías en el funcionamiento de la sociedad. Entre ellas, cambios frecuentes de domicilio fiscal, una amplia variedad de objetos sociales sin relación entre sí y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles con escasa trazabilidad documental.

También se identificó una estructura laboral inusual: Malte SRL registraba un solo empleado declarado durante los períodos analizados, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la empresa fijaba sus sedes impositivas en Santiago del Estero.

Según el informe, las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes electrónicos coincidían con las de otras firmas del mismo circuito empresarial, entre ellas Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.

El blanqueo de activos

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal.

El reporte sostiene que la empresa registró operaciones de gran volumen vinculadas a la AFA, pero sin contar con estructura patrimonial ni operativa acorde a los montos involucrados, lo que dificulta establecer la trazabilidad de los fondos.

La causa judicial

Las revelaciones aparecen en paralelo al avance de una causa judicial que investiga a la conducción de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva.

La investigación apunta a una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superarían los 19.300 millones de pesos. Según la denuncia, la entidad habría retenido esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlos en los organismos correspondientes.

El expediente también analiza supuestas maniobras de desvío de dinero mediante empresas pantalla en el exterior y sociedades offshore, operaciones que podrían configurar delitos de evasión fiscal, administración fraudulenta y lavado de activos.

Mientras tanto, la Justicia mantiene bajo seguimiento a la dirigencia de la AFA. El magistrado dispuso restricciones como la prohibición de salida del país para los principales investigados, al considerar la gravedad de los hechos y las posibles penas previstas en la legislación penal tributaria.