El fútbol tomado de rehén
09/03/2026 - Edición Nº1126
Política
Faroni en la mira
Causa AFA: qué pidió un juez de Campana para esclarecer la ruta de USD 300 millones
09/03/2026 | El magistrado Adrián González Charvay solicitó concentrar las denuncias por lavado y sociedades fantasma en un solo juzgado.
La Justicia Federal investiga una red de sociedades fantasma que operaba con fondos del fútbol argentino en el exterior
La Justicia Federal busca unificar las investigaciones sobre el presunto desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia cuentas en el exterior. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó formalmente a sus pares de CABA y Lomas de Zamora que se inhiban de seguir entendiendo en las causas vinculadas a la firma TourProdEnter LLC para centralizar los expedientes en su juzgado.
Juzgado Federal de Campana, sede judicial donde se busca centralizar la mega-causa por lavado y administración fraudulenta de la AFA.
El pedido se fundamenta en la necesidad de evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios sobre los mismos hechos. El magistrado ya tiene a su cargo la causa por una propiedad en Pilar vinculada a la dirigencia de la entidad y denuncias previas por irregularidades financieras internacionales.
La investigación judicial busca determinar si una red de intermediarios financieros canalizó más de USD 300 millones de la AFA hacia sociedades fantasma en Estados Unidos entre 2021 y 2025 bajo el pretexto de eludir restricciones cambiarias en Argentina.
¿Por qué el juez busca centralizar la causa?
El pedido del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para unificar las investigaciones sobre el presunto desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia cuentas en el exterior.
El juez González Charvay argumentó que el presunto delito de administración fraudulenta y lavado de activos afecta intereses federales, específicamente al sistema tributario nacional. En su resolución, el magistrado sostuvo que: “A partir de las medidas probatorias ordenadas y sus resultados... me encuentro compelido a solicitar a los titulares de los Juzgados mencionados que se inhiban de seguir entendiendo en esos hechos”.
El escrito judicial detalla que las maniobras investigadas habrían incluido el cobro de ganancias por partidos amistosos y esponsoreos que “no habrían ingresado a las cuentas de la AFA, ni se habrían consignado en los libros y documentos contables”. Según la resolución, esto repercute directamente en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
¿Cómo funcionaba la ruta del dinero en Florida?
La pesquisa apunta al rol de la empresa TourProdEnter LLC, constituida en Estados Unidos por el empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Esta firma operaba como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior y cobraba una comisión del 30%.
Según informes incorporados al expediente, el dinero se desviaba hacia sociedades “fantasma” en el estado de Florida, como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. La justicia detectó que los titulares de estas firmas poseen “perfiles de insolvencia que coincidirían con el patrón de ‘prestanombres’”.
¿Quiénes son los principales investigados?
La denuncia original, presentada por el empresario Guillermo Tofoni y ampliada por los dirigentes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, apunta a la cúpula de la entidad deportiva. Los hechos involucran al presidente de la asociación, Claudio Fabián Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en presunta complicidad con los directivos de la intermediaria norteamericana.
Se investiga si parte de los fondos desviados terminaron en cuentas de sociedades vinculadas a Toviggino o sus allegados. Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ya había asignado competencia al juzgado de Campana para investigar los hechos relacionados con la red internacional de intermediarios.
TM
