El llamado a Ariel Vallejo de Sur Finanzas que sacude a la AFA: qué puede pasar

La Justicia Federal avanzó sobre la estructura de Sur Finanzas y convocó a declaración indagatoria a su titular, Maximiliano Ariel Vallejo, junto a otros 13 sospechosos. La causa investiga una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero, la intermediación financiera ilegal y la obtención de ganancias ilícitas mediante esquemas de préstamos con intereses abusivos.

El operativo judicial impacta directamente en el entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde la financiera había logrado un crecimiento vertiginoso como patrocinador oficial. Además del llamado a declarar, el magistrado dispuso medidas de inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias para los principales involucrados.

La Justicia ordenó el secuestro de 10 vehículos, incluidos modelos de Audi, Mercedes Benz, Alfa Romeo y BMW, y fijó el inicio de las declaraciones indagatorias para el próximo 5 de mayo.

¿Quién es Ariel Vallejo y por qué su caída afecta al fútbol?

Ariel Vallejo pasó de ser un empresario de Adrogué a convertirse en un actor central del financiamiento deportivo en poco tiempo. A través de su empresa, Sur Finanzas Group S.A., logró acuerdos comerciales con clubes de primera división y se mostró frecuentemente junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Según la investigación, la firma operaba captando fondos y otorgando préstamos fuera de la regulación legal. En diálogo con la prensa antes de la citación, Vallejo afirmó: "Te voy a ayudar para que tengas más visibilidad", en referencia a una promesa que le habría hecho el titular de la AFA. Sin embargo, la justicia sospecha que la estructura fue utilizada para inyectar activos de origen ilícito en el mercado formal.

¿Cuáles son los cargos por los que debe declarar el financista?

La fiscal federal Cecilia Incardona y el fiscal general Diego Velasco solicitaron las indagatorias bajo la hipótesis de una asociación ilícita. Los delitos que se investigan incluyen:

• Lavado de activos: se sospecha de maniobras por un total de 108.138.762 dólares.
• Asociación ilícita: Vallejo está señalado como presunto jefe u organizador de la estructura.
• Retención indebida de aportes: la financiera habría omitido el depósito de más de 46 millones de pesos en aportes a la seguridad social de sus empleados.
• Intermediación financiera no autorizada: operaciones de descuento de cheques y mutuos con intereses considerados abusivos o usurarios

¿Qué bienes le sacó la Justicia al dueño de Sur Finanzas?

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 2 ordenó el secuestro de una flota de alta gama. Los vehículos identificados en la resolución incluyen:

• Un Audi Q2 a nombre de Vallejo.
• Un Mercedes Benz GLC 300 y un Alfa Romeo Stelvio registrados a nombre de su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
• Un BMW 320 I, un Toyota SW4 y varios modelos Peugeot y Volkswagen a nombre de la empresa.

Además, se decretó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales, y el bloqueo de los CUIT de 16 sociedades vinculadas al grupo. Los imputados tienen prohibido salir del país y deben presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA).

¿Cómo sigue la causa judicial para los clubes involucrados?

La investigación detectó vínculos de la financiera con entidades como el Club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors y el Club Atlético Temperley. Se analizan contratos de sponsorización que podrían haber sido "simulados o carentes de ejecución real" para justificar movimientos de dinero.

Las declaraciones indagatorias comenzarán el martes 5 de mayo con Vallejo y su madre. El cronograma se extiende hasta el 30 de junio e incluye a su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y a representantes de la firma Centro de Inversiones Concordia S.R.L.. El magistrado encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realizar un informe patrimonial exhaustivo de todos los citados.

TM