Viaje junto a su esposa
11/04/2026 - Edición Nº1159
Política
Repercusiones institucionales
Colegio de Escribanos: qué pasa realmente con las operaciones y la UIF
11/04/2026 | En medio de la polémica por el caso Adorni, la entidad despejó dudas sobre el rol del notariado.
La actividad notarial quedó en el ojo de la tormenta luego de la declaración de Adriana Nechevenco en sede judicial.
En el marco de la controversia generada por el denominado “caso Adorni”, el Colegio de Escribanos salió a fijar posición y defendió el funcionamiento de los controles en las operaciones notariales. Desde la entidad aseguraron que las transacciones “siempre se informan a la UIF”, en referencia a la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de prevenir el lavado de dinero.
A través de una entrevista radial que concedió su presidenta, Magdalena Tatto, el Colegio buscó despejar dudas sobre el rol de los escribanos en este tipo de operaciones, luego de que el tema cobrara visibilidad pública. En ese sentido, remarcaron que los profesionales del notariado actúan bajo estrictas normas legales y que están obligados a reportar cualquier operación que pueda resultar sospechosa.
Según explicó la titular de la colegiatura, el sistema vigente en nuestro país impone a los escribanos el deber de cumplir con procedimientos de debida diligencia, que incluyen la identificación de las partes intervinientes y el origen de los fondos. “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP (Persona Expuesta Políticamente), clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”
Consultada sobre el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) Tatto remarcó: “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones” no obstante agregó: “cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.
Adriana Mónica Nechevenco, conocida como "la escribana de Adorni".
El posicionamiento institucional se produjo en un contexto de creciente atención mediática y política sobre las operaciones vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si bien el Colegio evitó pronunciarse sobre el caso concreto, sí buscó reforzar la idea de que el sistema de control existe y funciona dentro del marco normativo vigente.
De esta manera, la entidad procuró llevar tranquilidad respecto del rol del notariado en la prevención de delitos financieros, al tiempo que dejó en claro que los mecanismos de supervisión forman parte de obligaciones legales que los escribanos deben cumplir en cada intervención profesional.
¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente?
En Argentina, una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es alguien que, por el cargo público que ocupa o ha ocupado, está más expuesto al riesgo de corrupción, lavado de dinero u otros delitos financieros. La categoría -definida por la Unidad de Información Financiera (UIF)- incluye a funcionarios de alto rango de los tres poderes del Estado, autoridades de empresas públicas, dirigentes políticos relevantes y también a sus familiares cercanos y personas vinculadas.
Por esa razón, las PEP están sujetas a controles reforzados en el sistema financiero y notarial: bancos, escribanos y otros sujetos obligados deben identificar su condición, verificar el origen de los fondos y, en caso de detectar operaciones sospechosas, reportarlas a la UIF.
