Detienen a 15 personas por estafas bancarias virtuales

Las personas integraban una banda que operaba desde el penal de Cruz del Eje, que se dedicaba a realizar estafas bancarias de manera virtual. Cómo era el modus operandi.

Luego de que ayer se conociera el caso de la detención de cuatro personas por pertenecer a una banda que realizó estafas bancarias a unas 8 mil personas, este miércoles se conoció otro caso similar, pero en la provincia de Córdoba.

Se trató de la detención de 15 personas, todas integrantes de la misma banda, acusadas de cometer estafas virtuales mediante llamadas telefónicas, muchas de ellas realizadas desde un penal cordobés, que fue desbaratada en el marco de 16 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires, y en las provincias de Córdoba y Santa Fe, según informaron hoy fuentes policiales.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Departamento Unidad de Investigación de Casos Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes además secuestraron elementos de valor para causa.

Los allanamientos enmarcados en el bautizado “Operativo Call Center” se realizaron de manera simultánea este martes, tras una investigación comandada por la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, Santa Fe, que dirige Carlos Ortigoza.

Tal como sucede en estos casos, la pesquisa comenzó con denuncias de personas que habían sido estafadas telefónicamente mediante diversos ardides y que terminaron con sus cuentas bancarias vacías o con créditos a su nombre.

En las diferentes “escuchas” que se hicieron al respecto, se puede escuchar como los estafadores se hacían pasar por empleados de entidades bancarias o en algunos casos de una conocida firma de hipermercados. En diálogos entre los integrantes de la banda, se puede escuchar cómo era el modus operandi de los delincuentes, que incluía cambios permanente de teléfonos; maniobras para apoderarse de las cuentas bancarias; utilización de datos personales de sus víctimas; publicidades de sus supuestas financieras en Google y hasta quedó registrado como orientaban a una persona para que desde el cajero operara el sistema paso a paso y de esa forma se apoderaban de sus claves y números de cuenta.

A raíz de ello, los uniformados realizaron investigaciones durante varios días hasta identificar al encargado de realizar las maniobras delictivas y a sus cómplices, quienes colaboraban para retirar el dinero proveniente de las estafas, que derivaban de manera virtual a distintas cuentas bancarias virtuales.

Asimismo, se determinó que los llamados telefónicos que recibían las víctimas provenían desde la Unidad Penitenciaria N° 10 de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, por lo que el Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, a cargo Edmundo Rabbione, ordenó 16 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en esa unidad del Servicio Penitenciario cordobés y en domicilios de esa provincia y de Santa Fe.

Durante el operativo, fueron detenidas nueve mujeres y seis hombres, todos acusados de integrar la organización, agregaron los informantes.

En los lugares allanados se secuestraron varias tarjetas bancarias, 40 teléfonos celulares, notebooks, tarjetas sim, cien mil pesos en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

En la Unidad Penitenciaria cordobesa, en tanto, los pesquisas se incautaron de documentación que vincula al responsable de la maniobra delictiva con las víctimas y sus cómplices, libros registros de dicha unidad y registros fílmicos que fueron asegurados.