Investigan transferencias por más de $1.200 millones a una empresa vinculada a Toviggino

Una investigación judicial en Santiago del Estero sacó a la luz un presunto esquema de transferencias millonarias que involucra fondos públicos, empresas privadas y dirigentes del fútbol argentino. El fiscal federal Pedro Simón detectó que la firma Segon SRL, vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, recibió más de $1.200 millones en apenas dos años.

El caso, que ya escaló a niveles de alto impacto político y judicial, incluye además un pedido de detención contra Claudio “Chiqui” Tapia y el propio Toviggino, acusados de integrar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Más de 50 transferencias en un solo año

Según el dictamen, durante 2024 se registraron más de 50 transferencias desde cuentas del gobierno provincial hacia Segon SRL. Solo en ese año, la empresa recibió $609 millones, una cifra que supera ampliamente los $380 millones estipulados en un contrato oficial para brindar servicios de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

Lo llamativo es que los pagos comenzaron incluso antes de la adjudicación formal del contrato, lo que despertó sospechas entre los investigadores.

Una empresa bajo la lupa

Segon SRL comenzó a operar en 2022 con actividades diversas, desde combustibles hasta hotelería. Sin embargo, en poco tiempo amplió su objeto social hacia servicios de seguridad y otras áreas, lo que para la fiscalía sugiere un esquema “multipropósito”.

Además, la estructura societaria de la firma presenta vínculos con otras empresas y nombres que aparecen repetidamente en la investigación, lo que refuerza la hipótesis de una red interconectada.

Movimientos exprés: el dinero salía en horas

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la dinámica bancaria detectada. Según el fiscal, los fondos ingresaban desde cuentas públicas y eran transferidos casi de inmediato, muchas veces en menos de 48 horas.

Incluso, el 95% del dinero era redirigido a otras cuentas de la misma empresa, lo que sugiere que la cuenta funcionaba como un canal de paso. Este mecanismo dificulta rastrear el destino final de los fondos y evita registrar gastos operativos habituales.

Transferencias desde municipios y la AFA

El informe también detectó ingresos provenientes de la Municipalidad de Frías y de la propia AFA, lo que amplía el alcance del caso. Para la fiscalía, estos movimientos podrían formar parte de un circuito sistemático de desvío de fondos y posterior blanqueo.

Sospechas de lavado y asociación ilícita

La investigación apunta a una presunta organización activa desde 2018, que habría utilizado distintas maniobras para canalizar dinero: desde defraudación en la AFA hasta evasión fiscal y operaciones con divisas fuera del circuito legal.

Según el dictamen, los fondos luego se habrían blanqueado mediante la compra de inmuebles, vehículos y emprendimientos comerciales, incluyendo una bodega en Mendoza y otros negocios vinculados al entorno de Toviggino.

Una causa que sacude la política

El expediente, que ahora está en manos del juez federal Sebastián Argibay, podría tener consecuencias de gran alcance. Además de las posibles detenciones, el caso abre interrogantes sobre el uso de fondos públicos en Santiago del Estero, gobernado desde hace años por Gerardo Zamora.

Mientras avanza la investigación, el entramado de transferencias, empresas y vínculos políticos promete seguir generando repercusiones tanto en la justicia como en el mundo del fútbol argentino.

ND