DNI falsos y tarjetas robadas: así cayó una banda acusada de millonarias estafas

Una camioneta ploteada con el logo de una empresa de encomiendas, cientos de licencias listas para falsificar, máquinas para fabricar credenciales y una estructura con roles perfectamente definidos fueron algunas de las piezas que encontró la Policía Federal al desbaratar una organización acusada de usurpar identidades y cometer estafas con tarjetas de crédito en el AMBA y Santiago del Estero.

El procedimiento fue bautizado “Caras Rotas” y terminó con 14 detenidos tras una investigación encabezada por la División Antifraude del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

La causa se inició en 2025 por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N°6 de Juan Ignacio Furia.

Según informaron fuentes policiales, la banda utilizaba documentación falsificada para crear identidades apócrifas y luego interceptaba tarjetas de crédito durante el proceso de envío postal, antes de que llegaran a sus verdaderos titulares.

Una vez que obtenían las tarjetas, realizaban compras de electrodomésticos y otros bienes de alto valor que después revendían para obtener efectivo.

Durante la investigación, los agentes federales reconstruyeron el funcionamiento interno de la organización y determinaron el rol que cumplía cada integrante.

En total fueron identificados ocho hombres y seis mujeres. Algunos se encargaban de concretar las compras y realizar los traslados del material falsificado y de los productos adquiridos, mientras que otros aportaban sus rostros y datos personales para confeccionar documentos adulterados que luego eran utilizados en las maniobras fraudulentas.

Las tareas de inteligencia permitieron detectar 13 domicilios vinculados a la organización en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, San Martín, la localidad bonaerense de 20 de Junio y la ciudad de Beltrán, en Santiago del Estero.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos simultáneos en todos esos lugares. Como resultado del operativo fueron detenidos los 14 sospechosos.

Además, se secuestraron tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos ni datos, impresoras de credenciales y tarjetas identificatorias, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras, más de 11 millones de pesos en efectivo y 3.600 dólares.

También hallaron un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones de distintos calibres, equipos de radio comunicación, 25 teléfonos celulares y cuatro vehículos, entre ellos una camioneta ploteada con insignias de una empresa de encomiendas presuntamente utilizada para moverse sin levantar sospechas.