Espert ganó una semana y postergó su indagatoria por la transferencia de USD 200.000

La investigación por presunto lavado de activos que involucra a José Luis Espert tendrá un nuevo capítulo la próxima semana. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, resolvió postergar hasta el 7 de julio la declaración indagatoria del ex diputado nacional, luego de que su defensa solicitara más tiempo para estudiar el expediente y preparar la estrategia procesal.

La audiencia estaba prevista para este martes 30 de junio, pero el magistrado hizo lugar al planteo presentado por los abogados de Espert, en una causa impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, que investiga una transferencia de USD 200.000 proveniente de una empresa vinculada a la organización criminal encabezada por Federico "Fred" Machado.

La transferencia bajo sospecha

La investigación sostiene que el dinero ingresó a una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos a nombre de Espert, que no había sido declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para justificar esa operación, el ex legislador presentó un contrato firmado en junio de 2019 con Machado, por el cual se comprometía a brindar asesoramiento para la refinanciación de deudas de una empresa minera guatemalteca a cambio de un millón de dólares, pagadero en cuotas durante un año.

Sin embargo, los investigadores consideran que ese acuerdo carece de sustento real y sostienen que existen inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Entre otros puntos, remarcan que el contrato habría sido firmado en un lugar donde, según la pesquisa, ninguna de las partes se encontraba en ese momento y que no existen antecedentes que acrediten la efectiva prestación de los servicios allí consignados.

El recorrido del dinero

Según consta en el expediente, seis semanas después de recibir la transferencia, Espert ordenó el envío de US$50.000 desde su cuenta en Morgan Stanley hacia una entidad bancaria argentina.

Con esos fondos adquirió un automóvil BMW valuado en USD 47.800. Años más tarde, ese vehículo fue vendido por USD 62.000 y, junto con otros recursos, permitió la compra de una camioneta Lexus RX 350 por casi USD 130.000.

La investigación también incorporó la adquisición de una participación en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, suscripta en febrero de este año por la esposa de Espert. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la operación incluyó un anticipo equivalente a USD 55.501 y el pago del saldo mediante cuotas mensuales.

Una causa que sigue avanzando

La postergación de la indagatoria no modifica el curso de la investigación, sino que responde al pedido de la defensa para contar con más tiempo antes de que Espert responda formalmente ante la Justicia.

La declaración quedó fijada para el próximo 7 de julio y será uno de los pasos centrales de una causa que busca determinar el origen de los fondos recibidos por el diputado y establecer si la transferencia formó parte de un circuito de lavado de activos vinculado a la organización de Federico "Fred" Machado.