La causa $LIBRA acelera: buscan frenar el dinero antes de que desaparezca

La causa judicial por el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con dos movimientos relevantes. Mientras la Justicia dispuso el congelamiento de decenas de billeteras virtuales vinculadas a la investigación para seguir el recorrido de los fondos, el Gobierno nacional avanzó con el envío al Senado de los pliegos de dos jueces que podrían integrar la Cámara Federal porteña, tribunal que deberá revisar resoluciones centrales del expediente.

Por un lado, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a un pedido del fiscal Eduardo Taiano y ordenó inmovilizar las billeteras detectadas en un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. La medida alcanza a cuentas radicadas en plataformas internacionales como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex.

Además del congelamiento, el magistrado requirió que esos exchanges entreguen toda la información disponible sobre los titulares de las cuentas: documentación de apertura (KYC), movimientos de fondos, direcciones IP, cuentas bancarias asociadas y registros internos que permitan reconstruir la identidad de quienes operaron con esos activos.

Según el fallo, existen elementos suficientes para considerar acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, condiciones que justifican una medida cautelar destinada a evitar que los fondos desaparezcan antes de que concluya la investigación.

La ruta del dinero

El informe técnico incorporado al expediente reconstruyó una cadena de operaciones que parte de las denominadas "Team Libra Wallets", continúa por distintas billeteras intermedias y concluye en servicios internacionales de intercambio de criptoactivos.

Para los investigadores, esa secuencia permitió identificar una continuidad de transacciones que vincula todas esas direcciones dentro de una misma estructura financiera.

El fallo también describe una presunta maniobra de "pitufeo digital" o "smurfing": una estrategia consistente en fragmentar diariamente los fondos y distribuirlos entre múltiples billeteras para dificultar su rastreo y facilitar posteriormente su conversión en dinero tradicional.

La investigación intenta determinar las responsabilidades derivadas del lanzamiento del token $LIBRA, luego de que el presidente Javier Milei promocionara el proyecto en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. Según la denuncia, el valor del activo se disparó tras esa publicación y luego sufrió un fuerte desplome, permitiendo el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras y provocando pérdidas para miles de inversores.

El Gobierno también mueve piezas

En paralelo al avance de la investigación, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor peso dentro de Comodoro Py.

Ese cuerpo revisa las decisiones adoptadas por los jueces federales de primera instancia y, en el caso $LIBRA, tendrá la última palabra sobre distintas resoluciones que vayan siendo apeladas durante la instrucción.

Entre ellas figura el fallo mediante el cual Martínez De Giorgi apartó a las querellas de la investigación encabezada por el fiscal Taiano, una decisión que generó fuertes cuestionamientos y que todavía espera revisión.

Los pliegos forman parte de un paquete de seis postulaciones impulsadas por el Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia Federal. Sin embargo, antes de que puedan asumir, los candidatos deberán obtener el acuerdo del Senado.

De esta manera, mientras la investigación busca cerrar el cerco sobre el recorrido de los fondos presuntamente obtenidos mediante la operatoria con $LIBRA, el escenario institucional también comienza a reconfigurarse con la renovación de uno de los tribunales llamados a intervenir en las futuras definiciones del expediente.