"Retenciones fantasma": desbaratan una banda por un fraude de USD 10 millones en el campo

Una presunta maniobra de fraude tributario vinculada con la compraventa de granos, que habría provocado un perjuicio de USD10 millones al Estado nacional, quedó bajo investigación judicial tras un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluyó 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país y terminó con 23 personas detenidas.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en el mercado de granos. Según la investigación, el mecanismo habría consistido en simular compraventas de granos para generar retenciones impositivas ficticias y obtener de manera indebida reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La operatoria investigada combina dos herramientas centrales del circuito fiscal agropecuario: el registro de retenciones y los reintegros impositivos asociados a las operaciones comerciales. De acuerdo con la hipótesis judicial, se habrían declarado movimientos que no respondían a transacciones reales para generar créditos fiscales y cobrar devoluciones que no correspondían.

Cómo funcionaba la presunta maniobra

La investigación apunta a la generación de retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE), a partir de operaciones simuladas de compraventa de granos. Ese mecanismo habría permitido solicitar reintegros de IVA de manera indebida, con un perjuicio estimado en USD10 millones.

A partir de la denuncia de ARCA, efectivos del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal realizaron tareas de campo, análisis de información y relevamientos mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas. Esas diligencias permitieron identificar a personas físicas y jurídicas que, según la pesquisa, estarían relacionadas con la operatoria.

 Investigan presuntas maniobras con falsas retenciones y reintegros de IVA

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo de Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7.

85 allanamientos y 23 detenidos

Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó registrar 85 domicilios en distintas zonas del país. Los procedimientos se realizaron en Rosario y el departamento General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la ciudad de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas 23 personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad. Además, se secuestraron diez vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks y distintos dispositivos de almacenamiento informático, junto con documentación considerada relevante para la causa.

También se incautaron $15.433.100, US$78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos en efectivo

Por la investigación hubo 85 allanamientos y 23 detenidos

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de actuaciones por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley 27.430 y el Código Penal. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones bajo sospecha.