Nimbus Group es considerada la más grande del centro porteño. El dueño es el croata Ivo Esteban Rojnica, quien fue notificado del inicio de la causa.
Un operativo realizado en conjunto por la Policía Federal Argentina (PFA) y personal de la Dirección de Aduana permitió desbaratar a “la mayor cueva de la city porteña”, donde se llevaban a cabo operaciones ilícitas con dólar blue y otras divisas de manera ilegal.
La firma investigada es Nimbus Group perteneciente a un empresario croata identificado como Ivo Esteban Rojnica, quien además posee agencias financieras en otros país cercanos como Uruguay, Paraguay y Bolivia.
De acuerdo a las fuentes, los allanamientos, ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se realizaron en “cuevas” que operan con dólar blue. Se pusieron en marcha en la tarde de este miércoles 11 de octubre y culminaron en horas de la noche, dijeron los voceros.
“El escándalo que puede destaparse no tiene límites”, advirtieron desde el Ministerio de Economía de la Nación, que siguió de cerca los resultados de los operativos. Según estas fuentes, “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.
“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior”, indicaron los voceros del Palacio de Hacienda.
En el piso 19 de la calle San Martin 140 funciona Nimbus Group, a cargo de Rojnica. Según los voceros, “el croata es considerado el principal operador de blue de la city”.
“La puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta”, aseguró uno de los informantes.
En el operativos, los efectivos que participaron señalaron que encontraron un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas. “Allí se encontraron con apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida”, dijeron.
“Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, destacaron.