“Se trata del golpe más grande que se ha dado en el país a las maniobras ilegales de criptoactivos de Argentina”.
Este miércoles 8 de mayo, se realizó un mega operativo en el marco de investigaciones de malware y adquisición de criptoactivos ilegales, con 64 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, con un perjuicio económico de alrededor $1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos). En este gran operativo, participaron 10 Agentes Fiscales de 8 Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Para llevarlos a cabo hubo previamente 16 investigaciones Penales Preparatorias, en las que participaron 6 especialistas del Departamento de Ciberdelitos, y más de 500 efectivos de la Policía Federal Argentina, distribuidos por todo el país, resultaron detenidas unas 20 personas en el territorio argentino y se emitieron 9 detenciones internacionales con Alerta Roja INTERPOL para ciudadanos residentes en Brasil, Venezuela, Ecuador, México, Colombia y EEUU.
De estas personas en el exterior, 9 ya tienen alerta roja de interpol, siendo 7 venezolanos y 3 brasileños.
Uno de los venezolanos, de nombre Francisco Javier Uribe Urdaneta operaba desde USA, y se pedirá la extradición a nuestro país. El monto de la causa es aproximadamente de 1500 millones de pesos equivalentes a 1,5 millones de dólares. Resultandos estafados con 45 millones de pesos el Círculo de Policía PBA, con 129 millones de pesos el Laboratorio Farmas de Quilmes.
Con 159 millones de pesos a una empresa de Bahía Blanca y 112 millones de pesos al Colegio Saint George de Quilmes. Compraban criptomonedas USTD por Binance, y todos operaban con IP en Venezuela, Colombia, Ecuador y USA. Esta investigación se inició en la Procuración Bonaerense con el Dr Rafael García Borda, coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos, y continuó con la decisiva cooperación del Ministerio de Seguridad de la Nación con DNIC, PFA e Interpol.
Las investigaciones, tuvieron su origen en ataques de malware que infectaron las computadoras de las víctimas ya mencionadas provocando operaciones bancarias fraudulentas, dinero que posteriormente fue transformado en criptomonedas y girado al exterior, a donde se dispusieron detenciones de venezolanos, brasileños y colombianos, incluso viviendo en los Estados Unidos. Se realizó en conjunto con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.
Fue destacada la colaboración prestada por los exchanges Binance y Lemon, que pusieron a disposición tanto la información contenida en sus bases de datos, como especialistas de sus áreas de fraude para asistir en el análisis de la información. En la Argentina los allanamientos ordenados se concretaron en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Modus Operandi: ¿Cómo funcionan en general estas maniobras?
La víctima, que posee el manejo de una “cuenta empresa”, por ser la dueña de la empresa o tesorero, apoderado, etc. recibe un documento o link malicioso, muchas veces disfrazados de información habitual para la empresa o asociación, como un presupuesto o curriculum vitae, al ingresar en ellos cae en una trampa silenciosa sin darse cuenta, ya que este tipo de malware se descargan lentamente por partes en la computadora, circunstancia que impide a la mayoría de los firewalls detectarlo.
Una vez infectada la PC, cuando la propia víctima ingresa a su homemaking, aparece una pantalla requiriendo validación de contraseña y pierde el control de su computadora. Cuando la víctima recobra el control se anoticia que su cuenta fue vaciada mediante una o varias transferencias a terceros desconocidos, dinero que luego es utilizado para comprar criptomonedas. La mayoría de los malware detectados, se asimilan a un Troyano Brasilero llamado “Grandoreiro”.
Resulta ser un RAT (Troyano de Acceso Remoto), diseñado con el objetivo principal de tomar el control del equipo víctima y hacer transferencias de dinero a cuentas manejadas por los ciberdelincuentes. Una vez instalado el software malicioso en el equipo de la víctima, el ciberdelincuente operador del RAT supervisa la actividad del usuario y aprovecha el momento en el cuál navega en su homebanking para mostrarle una imagen que simula estar actualizando el equipo.
Detrás de esta imagen, el operador toma el control del homebanking y realiza el proceso de transferencia de dinero a cuentas mulas. Otros de los datos característicos relevantes fue la implicancia del mercado Peer to Peer – P2P (que permite a los usuarios intercambiar criptoactivos entre sí), los ciberdelincuentes utilizaron directamente el dinero sustraído, para comprar USDT a diversos traders en nombre de la propia víctima.