Los detenidos están acusados de robar unos 30 millones de pesos. Captaban inversores a los que se les permitía el ingreso con la condición de conseguir nuevos clientes. Sucedió en Córdoba.
Un nuevo caso de estafas piramidales del estilo del esquema Generación ZOE fue desmantelado este martes en la provincia de Córdoba. En este caso, siete policías, un abogado y un contador fueron detenidos en la ciudad de Córdoba. El hecho se dio en el marco de una investigación por presuntas estafas y asociación ilícita.
Los detenidos están acusados de robar más de 30 millones de pesos a inversores que recibían elevados intereses mediante el sistema denominado ‘piramidal’, según informó una fuente judicial.
Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal del Distrito 1 Turno 3, José Alberto Mana, y se concretaron tras diez allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba. Allí “se secuestraron importantes elementos de pruebas para la causa”, manifestó a los medios locales la secretaria de esa fiscalía, María José López.
La funcionaria judicial detalló que la investigación comenzó hace varios meses y, hasta el momento, se determinó que la maniobra tiene como víctimas a un “círculo de inversores integrado por policías”.
Cómo funciona la estafa
A los inversores se les permitía el ingreso con la condición de captar nuevos clientes. Podían ser familiares, amigos, conocidos o vecinos.
Según López, las personas eran invitadas a invertir pesos o dólares, a cambio de una “retribución mensual en concepto de intereses de aproximadamente entre el 30 y el 40%”.
Hasta el momento son más de 30 los damnificados quienes denunciaron que aún no pudieron recuperar el capital invertido. Se investiga si son muchos más quienes ingresaron con la promesa recibir esa elevada retribución “ilógica” en relación a lo que retribuye el mercado financiero.
Asimismo, la funcionaria judicial sostuvo que se está tratando de determinar a los responsables de captar los fondos, y que hasta ahora no existen elementos que vinculen la maniobra las otras dos causas que se investigan, como el de Generación Zoe y Adhemar.
Generación Zoe: Se entregó otra de las prófugas en la causa
La Fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, informó este lunes que Florencia Álvarez, quien se mantenía profuga de la Justicia con pedido de captura, imputada en el marco de la causa Generación Zoe, se presentó ante la fiscalia y quedó detenida.
Álvarez está imputada por los supuestos delitos de estafa y asociación ilícita.
Se mantienen prófugos, y con pedido de captura internacional, Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista. El resto de los imputados se encuentran todos detenidos y a disposición del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, se mantiene el pedido de captura internacional del titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y Maximiliano Javier Batista, imputados por “asociación ilícita y estafa reiterada”.
Los demás detenidos y a disposición del Ministerio Público Fiscal son Norman Próspero, Marías Eugenia Garafini, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado, Silvia Beatriz Luján, Gabriela Álvarez, René Germán Udrizan, Martín Pereyra, Juliana Bolea y Agustín Pereno.
Como se recordará, la causa se inició el 18 de febrero con allanamientos y detenciones a partir de denuncias por “estafa” promovidas por inversores que no recuperaron su dinero que, según los datos preliminares de la investigación, eran captados con promesas de alto pago de intereses mensuales.La maniobra, presuntamente ilícita, consistía en promover inversiones mediante el sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.