Con múltiples allanamientos en CABA y provincia de Buenos Aires, cayeron los estafadores de “Guantes Blancos”.
La investigación comenzó en 2020 a partir de una serie de denuncias que hicieron diversas entidades, empresas y profesionales de la salud que fueron estafados por sociedades “fantasmas” que simulaban vender guantes de nitrilo y barbijos descartables.
Aprovechando la alta demanda de ese tipo de elementos en época de COVID-19, los integrantes de la banda crearon empresas ficticias con sus respectivas plataformas digitales donde ofrecían diversos productos sanitarios.
Los compradores efectuaban el pago pero la mercadería no era entregada. Tampoco tenían la posibilidad de reclamar porque no los atendían por teléfono y eran bloqueados en WhatsApp y demás redes sociales.
Entre 2020 y 2022 se registraron más de 450 denuncias por este tipo de estafa tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mendoza, Bahía Blanca y Tierra del Fuego. Varios hospitales municipales, provinciales y nacionales de renombre fueron víctimas de los estafadores de “guantes blancos”.
A fines de 2022 la banda cambió de rubro y se dedicó al fraude en la actividad inmobiliaria, vendiendo propiedades abandonadas o terrenos fiscales.
Para ejecutar esas maniobras buscaban a escribanos y fingiendo ser un grupo inversor los convencían para abrir una escribanía en conjunto. Luego los despedían quedándose con la titularidad del lugar y los sellos profesionales.
De esa manera tenían la posibilidad de falsificar los documentos del terreno o la vivienda para venderlos de manera fraudulenta.
A partir del entrecruzamiento de cuentas bancarias, llamadas telefónicas y direcciones IP (que permitieron identificar los dispositivos utilizados en las estafas), sumado a los testimonios de los damnificados se pudo dar con los cabecillas de la banda y se logró entender cuál era el rol de cada uno de sus miembros.
En total fueron detenidos los 9 integrantes de la banda estafadora: 5 hombres y 4 mujeres. El grupo de estafadores estaba comandado por 2 mujeres que fueron detenidas en Flores y Ciudadela.
Otro de los líderes de la organización fue detenido en su ostentosa vivienda de cinco pisos, con pileta y jacuzzi, en el barrio de Villa Luro. Era el encargado de atraer a los clientes y ya había sido detenido en 2017 por usurpar viviendas para luego venderlas.
En Liniers se detuvo a un integrante de la banda que figuraba como presidente de las firmas ficticias junto a su pareja que fue detenida en Lomas del Mirador.
También se allanó la escribanía Reynolds ubicada en la calle 25 de Mayo al 400 en Microcentro. Allí se armaba el supuesto marco legal de las distintas sociedades “fantasmas”.
Se secuestraron varios sellos de Corredores Inmobiliarios y Escribanos, talonarios de pagaré, libros contables, cuadernos con anotaciones, tarjetas de débito y crédito, dinero, pasaportes, elementos electrónicos como computadoras, celulares y tablets que pueden contener información clave para continuar la investigación.
El operativo fue realizado por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad. Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 a cargo del Dr. Rabbione, Secretaría N° 77 a cargo del Dr. Cuesta.